恐怖主义融资:Tracfin提醒银行

2019-02-08 11:06:06

这是11月13日的袭击事件后果和潜在的,一个小的革命在全球金融情报:人卡住激进,或怀疑激进和恐怖主义的目的的,可能很快成为一个法国银行的特别监督据了解,政府的确有意让金融情报组,隶属财政部发行的那些被视为“警告”,“危险”的反洗钱单位然后发送这些警报,以银行和打击洗钱和恐怖融资(保险,公证,律师等),使他们采取加强措施战斗动员所有职业一项规定,这种影响应该在法案加强的手段打击恐怖主义,由财政部长米歇尔·萨平宣布,对于2016年将开始合并,政府说,识别流或可疑的金融行为,其中一些可能表明一个通道的行为(银行账户突然激活睡眠,设备采购,转移国外等)这些流量通常很少,现在可以逃离雷达这样的警报可以金融情报组的目标主要是在通缉犯(FPR)的著名的文件的人受试者片“S”的,S是指“危害国家安全” - 的字体文件Tracfin实际上是在11月底从Be​​rcy获得的,将来可以直接和永久访问,他想利用它但是这些警报也可能涉及那些尚未登记且未成为任何控制措施或资产冻结主体的人,